“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que ESTES dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
De entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Procurado pela reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo que este contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De pacto usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a leia o artigo fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
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Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público